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洗錢罪
洗錢罪
【新唐人快報】洗白詐騙比特幣 英國華女洗錢罪成
一名英國華裔女子被控幫人洗錢50億英鎊,用比特幣轉換為現金和房產等,被控三項洗錢罪名成立,下個月面臨判刑。
2024年03月20日
新唐人快報
涉王立強共諜案 收陸巨資 台起訴向心夫婦洗錢罪
2021年04月08日
環球直擊新聞
8月20日時事拼盤
班農等四人涉嫌欺詐被起訴;曼徹斯特恐襲案嫌犯獲刑至少55年;油船貨船長江口相撞 14人失蹤
2020年08月20日
全球新聞
大學入學醜聞案 家長首次被控洗錢罪
近期發酵的美國大學入學賄賂醜聞案,3月26號,首次有學生家長被控告涉嫌洗錢。
2019年03月28日
社區
大馬前總理納吉布被加控洗錢罪
2018年08月08日
時政