Fed下重手 罰渣打1億美元

2012年12月10日財經
【新唐人2012年12月11日訊】(中央社台北10日電)美國聯邦準備理事會(Fed)今天宣布,渣打集團(Standard Chartered Plc)因「被控手法不安全且不周全」,被勒令繳納1億美元罰款。

聯準會表示,在獨立的行動中,美國司法部和紐約郡地區檢察官宣布執行與渣打的緩起訴協議。

前述協議讓渣打得繳納2億2700萬美元罰金。根據聯準會說法,美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)宣布一筆1億3200萬美元的和解金。

聯準會表示,這筆罰款是聯準會針對這類手法「最重的懲罰之一」。聯準會也宣布下達制止令,要求渣打「改善其計畫,以遵循美國的經濟制裁、銀行保密法(Bank Secrecy Act)和反洗錢規定」。

總部設在倫敦的渣打8月同意支付3億4000萬美元,化解紐約州銀行主管機關所提,渣打隱匿美元清算交易中伊朗客戶身分的指控。(譯者:中央社尹俊傑)

相關話題