【新唐人北京時間2023年04月04日訊】4月3日，美國司法部宣布，繳獲了價值約1.12億美元與加密貨幣投資詐騙有關的虛擬貨幣。涉案的六個虛擬貨幣帳戶已被查封，查封令由亞利桑那州特區、加利福尼亞州中部地區和愛達荷州的法官授權。
根據法庭文件，虛擬貨幣帳戶被用來對加密貨幣騙局的收益進行洗錢。在這些詐騙案中，詐騙者與在線遇到的受害者建立長期關係，誘騙受害者在加密貨幣平台投資加密貨幣交易。然而，實際上，受害者投資的資金被轉到詐騙者的加密貨幣地址和帳戶。
「跨國犯罪組織正在把騙局與精通技術相結合，騙取美國人辛苦賺來的錢」，司法部刑事司助理檢察長小肯尼斯 A. 潑萊特（ Kenneth A. Polite， Jr.）說，「這是特別惡毒的欺詐行為，詐騙者花費大量時間精心與受害者建立聯繫，騙取了一個人畢生的積蓄，詐騙者已經摧毀了很多家庭。現在，我們已經扣押了這種虛擬貨幣，我們將迅速將其歸還給受害者。除了摧毀這些騙局，我們還必須提醒公眾，提高安全意識，警惕您在網上遇到的人；尤其小心沒有見過面的人的投資建議，尤其是關於加密貨幣的建議；請記住，看起來好得令人難以置信的投資通常是不真實的。」
2022年，投資詐騙是公眾向聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（IC3）報告的騙局中損失最高的，總計達到3.31億美元。涉及加密貨幣的欺詐行為（包括殺豬盤）占這些騙局的大多數，與 2021 年相比，去年報告的虧損增長了驚人的 183%，達到 25.7 億美元。
根據聯邦調查局的數據，報告中占最多的是30至49歲的受害者。在這些通常被稱為「殺豬盤」的騙局中，詐騙者經常通過社交網絡和在線通信平台、約會網站以及看似撥錯電話的電話和短信來瞄準受害者。在獲得受害者的信任後，經過幾個月，詐騙者會和引導受害者關注加密貨幣交易。然後，他們將受害者引導到加密貨幣投資平台，詐騙者的同謀或冒充投資顧問或客戶服務。
表面看起來，詐騙者控制的網站好像一個合法交易平台，騙子會鼓勵受害者將應用程序下載到手機上，或鼓勵受害者通過加密貨幣錢包軟件簽署惡毒的「智能合約」。一旦受害者進行初始「投資」，這些平台就會顯示出可觀的收益。有時，受害者可以撤回其中一些初步收益，以便讓受害者增加對該騙局的信任。直到進行大量投資，受害者才發現他們無法提取資金。
即使受害者無法再提取自己投入的資金，騙子通常不會停止詐騙行為，而是以再追加投資就會取回原來的資金為誘餌，引誘受害者繼續追加投資，直到受害者沒有了可榨取的價值為止。
美國司法部刑事司國家加密貨幣執法隊（NCET）主任蔡恩英（Eun Young Choi）說，「我們將繼續使用我們掌握的所有工具，來破壞和阻止加密貨幣騙局，包括跟蹤區塊鏈上的錢，扣押加密貨幣以將資金返還給受害者，以及關閉詐騙者使用的在線基礎設施。今天的公告也表明，受害者應該及早通知執法部門。」
聯邦調查局刑事調查司助理局長路易斯·克薩達（Luis Quesada）說，「現在，像這樣的金融騙局越來越多，犯罪分子想方設法騙取無辜者的錢財，這些騙局不斷發展，為犯罪分子提供騙取途徑。今天的聲明告訴人們，聯邦調查局與我們的聯邦和國際執法夥伴一起，會堅定不移地調查和追捕這些詐騙犯罪分子，無論任何地方。」
聯邦調查局鳳凰分部正在調查此案。
（記者李酈編譯報導/責任編輯：徐耕文）
