【新唐人北京時間2024年02月17日訊】近日，香港一起重大跨國洗黑錢案件被香港海關破獲，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人為中國籍，涉案金額高達 140億港元。
星期五（2月16日）上午香港海關舉行記者會，通報了這起史上最大規模洗錢案的案情。
據通報，海關人員於1月30日採取一次代號為「拂曉」的執法行動，突擊搜查了全港多區共11個處所，拘捕了4名中國籍人和3名非華裔人。
海關人員介紹說，這7人包括5男2女，年齡介乎23歲至74歲，都是香港居民，其中一人據信是該團伙的主謀。在執法行動中，共凍結了價值1.65億港元的資產，其中包括5處房產及3個商業單位。
海關人員在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲了大量懷疑人造寶石、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。
據海關財富調查科監督楊郁文（Yeung Yuk Man）在記者會上介紹，海關在 2022年透過情報分析調查，發現了這個洗黑錢團伙，並鎖定一名34歲的非華裔人。這名嫌犯是該團伙的首腦，他持有一間獨資經營公司，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。
經調查發現，在2021至2023年間，該公司在本地5間銀行戶口開設的帳戶，一共處理79億港元懷疑犯罪所得資金，單一戶口最高處理金額達到63億港元。
海關財富調查科高級監督葉冬菁通報說，這個團伙涉嫌開設了多間空殼公司和大量傀儡戶口。他們聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，並以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量黑錢到香港「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合計超過2萬宗。
與一般進出口貿易的生意模式不同，這些涉案帳戶的資金出入帳次數異常頻繁，單以入帳計算，最高的單日入帳次數可超過50次。
涉案黑錢的金額總計高達140億港元，這些資金主要是來自印度和東南亞國家，當中有29億港元相信是與印度一個手機應用程式詐騙案有關。
在此案偵破過程中，香港海關與印度方面保持合作並交換情報，最終成功偵破這起龐大及有組織的跨國洗黑錢集團。
香港海關表示，此案仍在調查中，已被捕的7人現正保釋候查，隨著案件調查深入，不排除會有更多人被捕。
（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：徐耕文）
