【新唐人北京時間2024年02月17日訊】香港海關在週五（2月16日）宣布，破獲有史以來規模最大的跨國洗錢案，涉及金額高達18億美元。
香港海關日前在代號「拂曉」的執法行動中，搗毀了一個國際洗錢團伙，涉及金額高達140億港元，約合18億美元。
七名涉案人員被捕，包括五男兩女。
香港海關財富調查科第一組指揮官余耀榮：「三名非華裔和四名華裔（嫌疑人）被捕，他們都是當地居民，年齡在23歲到74歲之間。其中一名非華裔是該團伙主謀，控制着整個洗錢網絡，包括招募本地人，通過一名中間人（保險代理人），開設空殼公司和傀儡銀行帳戶。」
該團伙涉嫌在印度進行網上詐騙，銷售電子產品、稀有寶石和其他商品，並利用空殼公司和多個銀行帳戶洗錢，其中一個帳戶一天內收到50多筆存款。
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁 ：「這幾家公司聲稱自己的主營業務是進出口貿易，並聲稱自己進出口不同的貨物。不管是什麼商品，我們發現它們在貨物質量和價值方面都是虛假的。」
港府凍結了該團伙價值1.65億港元，約合2110萬美元的資產，其中包括五處房產和三個商業單位。
香港海關財富調查科監督楊鬱文表示，他們還聯繫了包括印度在內的一些執法機構，以分享情報。
這七名涉案人員目前都被保釋，案件仍在進一步調查中。
新唐人電視台記者趙鳳華、田原綜合報導
