【新唐人北京時間2025年03月03日訊】曾經叱咤風雲的東方集團，因涉嫌連續4年財務造假，恐將面臨被強制退市。
證監會官方網站2月28日通報了對東方集團進行調查的階段性進展情況。通報稱，2024年6月20日，證監會對東方集團立案調查，現已初步查明，東方集團披露的2020年至2023年財務信息嚴重不實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。目前該案件仍在持續調查中。
同一天，東方集團也發布公告，通報了該公司已被證監會立案調查的訊息。
當天，二級市場上東方集團的股價暴跌，截至收盤跌7.36%，報2.14元/股，總市值78億元。
資料顯示，東方集團成立於1989年，初期主營房地產、經貿、加工製造等業務。1994年東方集團登陸上交所，是黑龍江省首家上市的民營企業。2009年，東方集團投資設立東方糧油，此後，油脂加工銷售成為該公司的主營業務。
據悉，東方集團的爆雷與兩年前該集團與關聯公司東方財務公司的業務有直接關係。
2022年東方集團與關聯公司東方財務公司簽署了一份《金融服務框架協議》，決定由東方財務公司為東方集團及合併報表範圍內的子公司提供金融服務，包括資金結算、存款、綜合授信、委託貸款等。
2024年6月，因東方財務公司發生流動性趨緊問題，東方集團及子公司在東方財務公司處的存款，出現了大額提取受限情形。而當時，東方集團及子公司在東方財務公司的存款餘額約為16.4億元，貸款餘額6.66億元，存貸差約為9.74億元。
東方集團發布公告披露上述消息後，上交所火速下發監管工作函，要求東方集團自查在關聯財務公司的存款情況，以及相關資金是否被控股股東及關聯方挪用。
緊接著，證監會於6月20日以東方集團涉嫌「信息披露違法違規」為由，決定對該集團立案調查。
其後，東方集團收到了黑龍江證監局的行政監管措施決定書，時任東方集團董事長兼總裁孫明濤及董祕康文傑，分別被黑龍江證監局出具警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案。
據公開的資訊， 2024年4月，東方系開始暴露出流動性緊張的問題，因東方有限未在規定期限償還4.54億元流動資金貸款，導致東方集團對其擔保逾期。
2024年7月，東方集團因拖欠東輝公司75.23萬元工程款，被後者提出重整申請。哈爾濱市中級法院受理並決定對東方集團啟動預重整。不過，因證監會現在已初步確定東方集團涉嫌重大財務造假，東方集團的重整進程或將擱淺。
東方集團2024年度業績預告顯示，該公司預計2024年度淨虧損8億元到12億元，主要原因為公司房地產業務同比大幅減虧。
（責任編輯：李明）
