涉大规模洗钱?肖建华的加拿大地产王国受关注加拿大华裔“金融大鳄”肖建华被中国法院判13年有期徒刑,其公司“明天控股”也被开罚 550.3 亿人民币。肖建华家族在加拿大建立了庞大而隐秘的地产王国,受到加拿大当局关注。专家提示,这些庞大的资产背后恐涉及大规模洗钱。2022年08月21日 时政
【财经100秒】: 台制造业景气佳!Q2产值创新高 年增34.5%Fed放鹰 暗示将缩减购债 美股下跌近400点;美国SEC暂停中资通过VIE架构上市;矿商警告中国减产成严峻考验。2021年08月19日 环球直击新闻
印度税务机构突袭德里中企 查获一亿美元洗钱案近日,印度中央直接税局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突袭了中国人的一家公司及其印度合伙人的至少24处经营场所,发现他们涉嫌一亿美元的洗钱欺诈。2020年08月14日 社会
因“假抗议”孟晚舟案而浮出水面的空壳公司2020年1月20日上午,华为财务总监孟晚舟出席了在卑诗省最高法院举行的引渡听证会。在法院大楼外,一小群年轻的抗议者,举着手写的牌子抗议。牌子上面写着“释放孟女士”等口号。 2020年08月11日 加拿大
新法案众院过关 要求空壳公司披露信息美国联邦众议院周二(10月22日)通过法案,要求在美公司必须披露其真实拥有者信息。纽约曼哈顿的一座摩天大楼,登记在一家空壳公司名下,可实际的拥有者是伊朗政府,恐怖主义组织从这家公司获得资助。2019年10月23日 全球新闻
新证据:华为违反制裁 与叙利亚、伊朗交易8号,路透社报导,在叙利亚和伊朗发现文件,证明华为与在伊朗首都德黑兰运营的电信设备销售商香港星通技术公司(Skycom Tech)以及在模里西斯登记的空壳控股公司 Canicula关系密切。而控股公司 Canicula就是星通技术公司的母公司。2019年01月11日 环球直击新闻