美检方发现马多夫意图脱产证据

【新唐人2009年1月9日讯】（中央社记者林琳纽约8日专电）被控诈骗的华尔街掮客马多夫（Bernard Madoff）在去年12月11日被捕前夕签了总额1亿7300万美元的支票，准备寄给亲友以脱产。检调人员8日在他的办公室发现这些支票。

检方指出，调查人员在马多夫在纽约的办公室书桌抽屉发现这些支票，显然他在案发前已准备藏匿财产。被控诈骗吸金高达500亿美元的马多夫被捕羁押数日之后获准以1000万美元交保。检方希望以藏匿财产的理由将他还押。

检调单位积极追查马多夫投资公司在全球各地吸金所获的钜款的下落。负责清查马多夫资产的人员目前掌握到的财产清单所值相对有限。包括他名下的豪宅、游艇及汽车等可变卖的资产总值估计只有8亿5000万美元。

时代周刊引述专家指出，没有人相信马多夫会诚实交待钜款的下落。如何藏匿财产是每一个金融犯罪者脑海中随时盘算的问题。

专家指出，现代金融犯罪的手法之一是透过自己的银行用不记名的电汇转帐到瑞士、开曼群岛（CaymansIslands）或是列支敦斯登（Liechtenstein）的银行帐户。另外，犯罪者也会在不同地点有匿名管理的保险箱来装现金及无记名债券。

另外，金融犯罪者也会在外国成立空头的投资顾问公司，以合法来掩饰非法的五鬼搬运。

以金融犯罪为题材写过几本畅销书的美国作家瑞赫（Christopher Reich）认为，检调人员不可能查出所有马多夫藏匿的钱。当年能源公司“恩隆（Enron）”的弊案爆发，查出公司用了900个外国银行帐号来转移款项。以检调单位有限的人力及资源来追查钜款下落，的确有相当的困难。