《财经》揭多位中共高官涉加拿大欺诈案

2011年11月22日大陆
【新唐人2011年11月23日讯】(新唐人记者剑彤综合报导)以调查报道闻名的《财经》杂志,在其最新一期的内容中,再次曝光中共政商勾结体制隐秘。该杂志披露,浙江商人倪日涛勾结现中共国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男、原国家发改委副秘书长甘智和等高官,伪造文书,试图在中国国内银行贷款2亿美元以上,以私人公司收购加拿大BC省一家造纸厂“New Skeena”。目前,还没有任何关于涉案高官刘铁男因此事被双规或引咎辞职的消息。

“与权力深度合作的倪日涛,在国内疾风暴雨式的收购中游刃有馀,移师市场与法治更为完善的国外却招致讼争,政商一体的模式难以为继。”这是1月21日出版的《财经》杂志,在题为《加拿大制浆厂New Skeena:中国式收购》这一报导上的编者按。

报导披露,几年来,倪日涛、刘铁男、甘智和等官商共同体利用人脉,伪造文书,试图在中国国内银行贷款2亿美元以上,以项目撬动银行资金,“自己收购自己”,将巨额资产套现。

因相关人士的举报,令这一几欲实施的“左右互搏”之举终止。因上述收购计划未果,资金无法到位,令倪日涛在其控制的境外公司购得New Skeena资产后,迟迟无法如约投资复产,因拖欠BC省当地的鲁珀特王子市政府税金,2010年3月官司打到BC省最高法院。



《财经》杂志揭露发改委副主任刘铁男涉一起加拿大资产收购欺诈案。(网络图片)



此案的公开听证,使许多政商勾连细节被披露。公众发现,除了有中共政府高级官员(原发改委副秘书长甘智和)以政府信誉为其背书,此外,国家发改委副主任刘铁男之子刘德成不仅是倪日涛关联公司的股东,还在重组公司中担任董事职务。曾是机电商人的温州人倪日涛,擅于政商关系。他先后在于七省租赁或收购八家造纸企业,总资产号称数十亿元。由于扩张过快,到了后期,力有不逮的他只得从国企抽身,溢价退出或带走核心资产,被重组方由此陷入更深一轮的困境甚至被破产清盘。

2004年,加拿大BC省的造纸厂New Skeena债务重组,安永会计师事务所加拿大分所(Ernest&Young Canada)接管,随后,倪日涛旗下两家公司以909万加元,折人民币6500万元收购。

当时,为了促成这一收购,2006年2月,甘智和以国家发改委副秘书长的身份,致信安永负责破产清算的合伙人为倪日涛公司提供支持。但公开简历显示,他在半年前已到龄退休,并加入倪日涛的公司担任董事。

为获得更多融资,倪日涛后来再次向国家发改委申报,请求以其名下注册在中国大陆的公司名义“收购”已在自己囊中的New Skeena资产。同时,还申请国内银行提供以亿美元计的天量贷款。

在上报给国家发改委的材料中,倪日涛提供了一份据称由美国评值有限公司加拿大分公司2006年9月出具的《资产评估报告》,将这个以909万加元收购的这一项目,评估为为2.02亿加元。不过,该公司对《财经》声明称,这是一份欺诈文件,并非由美评或者任何美评相关的公司出具。

为了隐匿真实受益方,在倪日涛上报中国进出口银行及国家发改委的文书中,他们出具虚假证明,将实际控制NewSkeena的倪日涛全资拥有的SWI,故意写成另一家一名加拿大华人全资拥有的SWH公司,以瞒天过海。2008年5月起,相关人士就这一过程中的重大欺诈、伪造《股权转让协议》、骗取巨额外汇等问题,向相关中共政府机关举报。

受此影响,已出具贷款意向书的两家银行的相关贷款并未发放,资金迟迟无法到位,后续运作难以为继,最终加拿大BC省没收New Skeena土地,项目难以完成。

报导指出,在倪日涛疾风暴雨式的收购过程中,于国企间的进退似乎总能游刃有馀,一路绿灯。一个现象是,位居审批链条上的高官或其家属,不时变身为倪氏公司的股东和高管。

2003年6月,倪日涛在卑诗省注册成立加拿大绿色资源有限公司(CGR Investments Inc.,又称称CGR),股权结构为:倪日涛90%、国家发改委副主任刘铁男妻子郭静华10%,2005年12月,郭将该公司股东及董事的身份变更为刘铁男之子刘德成。此外,CGR的青年员工还包括林娜、魏某和傅某多名官员子女。

这些年轻雇员一般与倪日涛的中产经投资有限公司(上海注册)签订“工作合同”,“工作地点”则在加拿大的CGR,由于其所持留学签证,他们的工资由倪日涛关联公司支付。

目前,还没有刘铁男因此事被双规或者因此引咎辞职的消息。据中共官方媒体报导,10月21日,国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男一行昨天在山东济南会见了山东省省长姜大明。