【新唐人2012年9月16日讯】（中央社华盛顿15日法新电）纽约时报（NYT）今天报导，摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）与美国银行（Bank of America）等多家美国大型银行，正因涉及让资金流向恐怖组织或毒贩的违法交易接受当局调查。
官员告诉纽时，这是当局数十年来规模最大的取缔行动之一。
纽时引述数名不具名消息人士报导，联邦与州政府当局正在调查，这些银行为何无法监控罪犯可能透过他们分行洗钱的现金交易。
纽时说，调查尚未完成，不过当局即将针对摩根大通采取行动，包括可能发出要求银行修补疏失漏洞的制止令。
调查人员也在审查美国银行与其他华尔街大银行的交易。
当局2011年就怀疑摩根大通违反美国对古巴与伊朗的经济制裁，盯上这家美国最大银行。
美国当局最近才以和制裁国家违法交易为由，将数间欧洲大型银行以及他们在美国的分行列入黑名单。
英国的渣打银行（Standard Chartered）被控与伊朗违法交易，8月中为避免华尔街禁令，缴纳3亿4000万美元罚款。（译者：中央社郑诗韵）
官员告诉纽时，这是当局数十年来规模最大的取缔行动之一。
纽时引述数名不具名消息人士报导，联邦与州政府当局正在调查，这些银行为何无法监控罪犯可能透过他们分行洗钱的现金交易。
纽时说，调查尚未完成，不过当局即将针对摩根大通采取行动，包括可能发出要求银行修补疏失漏洞的制止令。
调查人员也在审查美国银行与其他华尔街大银行的交易。
当局2011年就怀疑摩根大通违反美国对古巴与伊朗的经济制裁，盯上这家美国最大银行。
美国当局最近才以和制裁国家违法交易为由，将数间欧洲大型银行以及他们在美国的分行列入黑名单。
英国的渣打银行（Standard Chartered）被控与伊朗违法交易，8月中为避免华尔街禁令，缴纳3亿4000万美元罚款。（译者：中央社郑诗韵）
