街友当人头洗钱 查扣亿元黄金

2012年12月05日台湾
【新唐人2012年12月05日讯】(中央社记者陈淑芬台中5日电)台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱,查扣64公斤黄金,价值逾新台币1亿元,传唤侦讯28人。

台中地方法院检察署追查,史姓男子及李姓男子自民国95年至今,涉嫌以街友为人头负责人,虚设珠宝贵金属公司,透过地下汇兑、买卖黄金洗钱。

检方今天指挥法务部调查局中部地区机动工作站、台中市警察局第三分局,分别前往台中市、台北市、新北市、桃园县、台南市及高雄市等25处地点搜索。

检警查获虚设的19家珠宝贵金属公司,并在台北市重庆北路的一处金库中查扣到19条黄金,重达64公斤,市价逾1亿元及现金2800多万元,传唤李男、史男及街友等共28人带回侦讯。

台中地检署襄阅主任检察官蔡宗熙指出,犯罪集团每日接受国外汇入大额资金,再进行黄金买卖洗钱,检方传唤涉案人员正在侦讯调查及釐清案情中。

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