以大陆考察投资为名行骗 彰警破诈欺案

2013年11月01日社会
【新唐人2013年11月01日讯】以广西南宁市政府默许“纯资本运作”并以投资名义诱使民众到大陆考察行骗,彰化警方昨日兵分多路前往新北市、彰化县拘提、搜索,一举缉获以江姓男子为首的7名成员,今天(1日)移送检方扩大侦办。

据中央社报导,彰化县警察局刑警大队受理民众检举,得知有诈财集团以投资名义广邀民众前往广西南宁市考察,并以南宁市政府默许“纯资本运作”行业为由,以多层次传销方式诱以高额奖金,招揽民众加入。

诈财集团向民众表示仅需支付机票费用,其馀食宿全部免费,诱使民众到南宁市旅游或投资考察后,佯称当地东盟商业园区、五象广场等多项重大建设都是南宁市政府默许的“纯资本运作”行业,使民众误以为获利丰厚而加入投资。

经检方通讯监察数月后,发现诈财集团的行骗手法,民众缴交人民币6万9800元(约新台币35万元)即授给直接上线或邀约人,并于次月退回人民币1万9000元,每名投资民众的实际投资款项为人民币5万多元以取信投资人。

而后投资人即成为“纯资本运作”行业会员,并同时取得招揽他人为下线及发展组织的资格,招募他人入会即可获得高额奖金;诈财集团并将组织结构分为“五级三晋”制,累计一定招募人数即能升级,愈高级的上线所分得“奖金”愈高。

但检警调查发现,这个诈财集团并无实际投资行为,明显违法,昨天兵分多路前往新北市、彰化县拘提、搜索,一举缉获以江姓男子为首的7名成员,现场并起获赃款、教战守则等证物。

警方初步清查集团不法获利已有新台币上千万元,全案依涉嫌刑法诈欺罪及违反银行法、公平交易法移送彰化地检署扩大侦办。

相关话题