西班牙突袭中国工行分行 行长副行长涉洗钱被捕

【新唐人2016年02月18日讯】（新唐人记者许惠安综合报导）为调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案，西班牙警方17日突击搜查了中国工商银行（ICBC）马德里分行。据信，这家分行的行长和副行长已被警方逮捕。

据悉，这次搜查行动，是去年开始执行调查的一部分。警方在声明中表示，中国工行马德里分行疑似被利用“将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统，以便用看似合法的方式，将此资金转帐到中国”。

警方说，在马德里的大陆有组织犯罪集团涉嫌从大陆进口大批货物，且未向海关申报，以规避进口税和关税，并将赚来的钱存入工行。工行则被控未按法律要求审查金钱来源，便把钱转移至中国大陆。

从2015年5月份开始，警方对一个与中国大陆有关的大型走私商品案进行调查，拘捕了30多人，并由此案入手，发现了中国工行马德里分行可能涉案的资料。

法新社表示，由于此案可能还涉及欧洲其他国家，欧洲刑警组织（Europol）与马德里地区负责调查此案的法官进行合作，以便欧洲各国可以分享信息。

中国工商银行是中国大陆唯一在西班牙设置的分行。




西班牙警方为调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案，今(17)日，突击搜查中国工商银行（ICBC）马德里分行。( laSexta Noticias 视频撷图)


西班牙警方为调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案，今(17)日，突击搜查中国工商银行（ICBC）马德里分行。( TRT World 视频撷图)

责任编辑:韦青一