【新唐人北京时间2019年08月02日讯】中国亿万富翁，忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司，涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元，还涉嫌大规模洗钱，于本周三被美国联邦法院起诉。其所涉事项若逐一被清算，最高可判坐牢465年。
美国司法部加州中区检察署在当地时间7月31日发布公告，指中国铝业巨头忠旺控股有限公司及其前董事长刘忠田，涉嫌违反倾销规定逃税及洗钱，已被美国联邦法院起诉。
据福布斯中国报导，这份53页的起诉书指，忠旺公司从2011年到2014年间，将出口至美国的铝挤压材以点焊的方式伪装成了铝板。
按照有关规定，铝挤压材会被征收最高可达400%的关税，而经过伪装后的“铝板”作为“功能性的完整商品”是不必交税的。
而且据起诉书的描述，在美国购买这些铝板的买家其实都是刘忠田控制下的公司，并不是真正有需求的客户，那些输入美国的铝挤压材料被储存在加利福尼亚州南部的4个仓库里。通过这种方式，忠旺集团可以在财报中营造出铝板需求强劲的假象，以此来推高该公司的销售额和出口额，欺骗投资者。而为了处理仓库中无处可去的220万件进口铝板，刘忠田和中国忠旺又在美国建造了新的熔炼厂，将铝板重新加工成具备商业价值的产品。
起诉书还显示，刘忠田通过空壳公司往自己控制的美国公司汇入了大量资金，然后再把这些资金以铝板购买款的方式输送给中国忠旺及其它空壳公司，以此达到洗钱的目的。
路透社报导称，现年55岁的刘忠田所涉控罪中，大部份的指控最高可判刑20年，如果逐一清算其所有罪责，将面临最高判囚465年的牢狱之灾。不过，刘忠田本人目前居住在中国境内，而中国和美国之间没有引渡协议。
据报导，针对中国忠旺控股有限公司的起诉书是今年5月7日发出的，但截至本周二晚间，相关情况均被做保密处理。
忠旺公司周四发布了一份公告，否认该公司在对外贸易中有违法行为，并表示对上述法律追究程序不知情。
《华尔街日报》报导说，针对刘忠田的逮捕令已经发出。消息传出后，周四忠旺公司的股价在香港股市上大跌20.9%。
资料显示，自中国忠旺上市以来，刘忠田一直兼任该公司董事长及总裁，但在2016年和2017年接连辞去了总裁、董事长和执行董事等职务。虽然在公司中不再担任任何职务，刘忠田依然凭藉着在英属维京群岛注册的Zhongwang International Group Limited控制着中国忠旺74.16%的股份。
（记者竺颖综合报导/责任编辑：明轩）
