【新唐人北京时间2020年09月21日讯】在全球有160名记者的“国际调查记者联合集团”，周日报导称，汇丰、 摩根大通、渣打、德意志、纽约梅隆等大型跨国银行，涉嫌协助罪犯，洗黑钱以及转移资金等，总金额或高达2万亿美元。消息传出后，汇丰和渣打的股价，周一跌至1998年以来最低水平。
周日，“国际调查记者联合集团”报导，汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国银行，被曝出涉嫌协助洗钱等管理漏洞。
多家国际记者机构根据美国财政部下设“金融犯罪执法网络局”泄露出的2100多份，1999到2017年、价值2万亿美元的银行“可疑活动报告”进行调查。
调查发现，摩根大通涉嫌为委内瑞拉、乌克兰和马来西亚的腐败官员及公司洗黑钱；汇丰银行涉嫌为庞氏骗局转移资金；德意志银行涉嫌为乌克兰亿万富翁洗钱等。
其中，汇丰银行涉及的庞氏骗局被称为“WCM777万通奇迹”，创始人是一名中国籍男子 徐明。
中共大外宣“凤凰美洲新闻”2013年，曾对其进行采访和宣传。
徐明通过诱骗会员等方式，筹得8000万美元，并多次转入汇丰银行香港账户。
虽然汇丰银行内部系统多次提出可疑报告，但直到2014年4月，美国金融监管机构提起诉讼后，汇丰银行才关闭了该账户。
徐明2017年因这次诈骗被中共当局拘捕，判刑三年。
“国际调查记者联合集团”表示，2011到2017年，汇丰香港分行进行的可疑转账金额高达9亿美元。
泄密文件还显示，摩根大通涉嫌为俄罗斯黑帮头目 塞米昂·莫吉列维奇洗黑钱，超过10亿美元。
另据美国Buzzfeed新闻网站报导，德意志银行涉嫌为罪犯、恐怖分子和贩毒者洗黑钱。
而渣打银行涉嫌为恐怖主义相关账户转移资金超过10年。
不过，这几家银行都声明否认指控。
路透社周一报导，受此事影响，汇丰和渣打银行周一股价，跌至1998年以来最低水平。
新唐人记者 毕心慈 、明玉综合报导
