【新唐人北京时间2021年01月12日讯】最近美国国会通过的《国防授权法案》中提及来自中国的洗钱风险。专家总结了在中共治下的三种主要洗钱手段。
美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中，要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范策略。
美国国务院在2020年的一份报告中，曾将中国列为主要的洗钱国家。
英国反洗钱专家巴罗（Graham Barrow）和美国纽约执业律师高光俊，近日向美国之音提及中共政权下三种主要的洗钱途径。
第一是贿赂官员进行洗钱。熟悉中共公安部运作的高光俊律师说，一些贪官买通官僚结构，以国家安全的名义转移资金。
纽约执业律师高光俊：“你比方说前国家安全部副部长马建，他其中有一项没有公布的罪行，就是帮官员们洗钱。以国家安全的名义，在海外资金的运转是不受审计署或其他机构的监督的。”
第二是通过黑白两道通吃的地下钱庄来洗钱。
纽约执业律师高光俊：“只要你在中国交了人民币，很快在香港、在西方其他地方，你都可以拿到你相应需要的现金。”
第三种形式是通过公司实体。反洗钱专家巴罗说，在西方国家，一些人用与其中国公司相同的名字创立空壳公司，从而得以在同一公司内自由转移资金。
在过去一两年，中共当局对洗钱的监管力度似乎有所增加，但高光俊律师说，目前的严厉监管更多的是针对普通百姓，对高官仍然很难控制。
纽约执业律师高光俊：“普通老百姓监管很严格，过去是规定说，一个人一年有5万块钱（外汇额度），但是现在实际你5万块钱也转不出来了。但是，我刚才说的那几种途径的，洗钱也好、转移钱也好，实际上从来没有停止过。”
今年美国的《国防授权法案》中包括一项反洗钱的法案，要求叫停在美国开设匿名的空壳公司。
新唐人记者金石纽约采访报导
