【新唐人北京时间2021年12月26日讯】中国工商银行（ICBC）在加拿大的一间分行，因没有按照规定向加拿大监管机构报告可疑帐户，被认为存在洗钱嫌疑，被加拿大监管机构开出超过70万美元的罚单。
据加拿大中文媒体“加国无忧 ”12月24日报导，加拿大联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国工商银行在加拿大开设的分行处以罚款701,250美元，原因是该行没有按规定向监管机构报告一个可疑的帐户。报导引述英文媒体Blacklock的记者的说法称，这是加国金融业今年最大的一笔罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的首席执行官Sarah Paquet在一份声明中强调，该机构会严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。
报导称，根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万美元以上的现金交易，但工商银行违反了这项规定。
（相关英文报导网页截图）
调查人员表示，如果在有合理理由怀疑交易涉及洗钱或涉及资助恐怖主义等情况下，金融机构没有提交可疑的交易报告，以及“未能将与个人或实体有关的活动视为高风险”，那么就会面临监管机构的处罚。不过，调查人员没有就ICBC被罚款一事透露更多细节。
工商银行对此发表了一份声明称，该行是因为“文书工作”出了错误而被罚款，并不是刻意违反法案。声明中还强调，“没有证据表明(ICBC)存在任何不当行为”。
然而，银行方面却告诉媒体，中国工商银行已经支付了罚款，“这件事已经结束”。
报导披露，FINTRAC在2019年进行例行审查中就曾发现，“在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞”，而中国工商银行对这些漏洞进行检查后表示，那是人为和行政错误造成。
目前，中国工商银行在加国的温哥华、列治文、卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、万锦市、密西沙加和士嘉堡等城市都开设了分行。
（责任编辑：何雅婷）
