小米公司涉非法汇款 遭印度执法局扣押逾7亿美元

2022年04月30日时政
【新唐人北京时间2022年05月01日讯】印度执法局指控中国智慧手机制造商小米集团,在印度开设的一家全资子公司涉嫌非法汇款,并扣押了该公司银行帐户中约7.25亿美元的资金。
印度负责打击金融犯罪的机构执法局(Enforcement Directorate)4月30日发布声明,并对外通报了上述消息。声明称,小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Private Limited,简称“小米印度”)于2014年开始在印度开展业务,并从2015年开始非法汇款给外国实体。
执法局在声明中指控“小米印度” 已将相当于5551.27亿印度卢比(约72.5亿美元)的外币汇给了三家外国实体,其中包括一家以版税为幌子的小米集团实体。声明称,“以权利金的名义支付的巨额款项,是依照该公司的中国母公司实体的指示汇出的。”目前,执法局已扣押了这家公司的银行帐户资产。
声明还表示,“小米印度” 尚未从接收上述汇款的那三个外国实体那里获得任何服务。而那些资金在集团实体之间制造的各种不相关的文件伪装的掩护下,是以特许权使用费的名义汇往国外,而且该公司还向银行提供了“误导性信息”,这违反了《外汇管理法》的相关规定。
路透社报导说,印度执法局一直在调查小米集团涉嫌违反印度外汇法的商业行为,而执法局这次的行动代表着对于小米集团的审查范围扩大。
此前,小米集团被就已被指控涉嫌逃税,其在印度开设的办公室曾经于去年12月遭到印度税务机关的突袭搜查。
路透社4月12日曾报导说,作为董事会调查的一部分,小米前印度负责人贾恩( Manu Kumar Jain ) 在本月早些时候已被传唤,接受调查人员的讯问。贾恩现在是小米驻迪拜的小米全球副总裁。
报导表示,作为调查的一部分,印度执法局还要求该公司提供有关外国资金、股权和资金模式、财务报表,以及经营该业务的主要高管的详细信息。
(记者黎明综合报导/责任编辑:李谦)