【新唐人北京时间2022年09月11日讯】周日（9月11日），印度严重欺诈调查办公室（SFIO）公布，逮捕了一名在印度从事中国空壳公司金融诈骗的幕后策划者，并指该人向这些公司提供“虚构”董事。
印度当局表示，调查办公室已经在9月10日逮捕了Jillian India Ltd公司董事会成员Dortse，并称这次逮捕旨在打击涉嫌参与严重金融犯罪的中国空壳公司。
据调查，在印度，中国贷款应用诈骗已涉及多达1,000家在印度经营的非法公司，并使许多无辜的人困在恶性债务中。调查办公室于9月9日接获对Jilian Consultants India Private Limited和其它32家公司的调查委托 。
该办公室在声明中说：“Dortse是Jillian India Ltd的董事会成员，显然是整起事件的主谋，他将大量与中国有联系的空壳公司纳入印度，并在其董事会中提供假董事。被捕者是喜马偕尔邦Mandi 的居民。”
“Dortse和一名中国公民是Jilian Consultants India Private Limited 的负责人。根据所提供的信息和调查，Dortse已从德里NCR逃到比哈尔邦的一个偏远地区，并试图通过公路逃离印度。”
“因此SFIO立即成立了一个特别小组，被派往上述偏远地区。在2022年9月10日晚间逮捕了Dortse，随后将他带到司法法院，并获得了对其进行过境还押的命令。”
“从网站检索到装满公司印章和虚构经理数字签名的盒子（发现），印度员工代表Jillian India Ltd通过中国即时通讯应用程序Husys Ltd与中国同行联系。”初步调查，Husys Ltd与Jilian Hong Kong Ltd有合作协议，Husys Ltd.被发现代表Jilian India Ltd行事。
印度当局在调查期间获得的证据和搜查清楚地表明，Jillian India Ltd为多家空壳公司的傀儡，迄今为止的调查显示，这些空壳公司可能参与了严重的金融犯罪，损害了国家的金融安全。
该办公室已经在9月8日，对Jilian Hong Kong Ltd的全资子公司Jillian Consultants India Private Ltd、班加罗尔的Fininty Pvt Ltd和海得拉巴的Husys Consulting Ltd的办公室进行搜查和扣押。
一位高级政府官员告诉 News18，该办公室突袭了这些公司后，发现那些帮助中国公司在印度开设假董事公司的公司，都使用联合办公空间来注册他们的公司。
（记者陈北晨综合报导/责任编辑：林清）
