【新唐人北京时间2023年02月26日讯】加拿大安全情报局和财政部正对该国的一家华人银行——第一财富银行及其主要股东进行调查。此前，财政部长弗里兰曾对该银行的三位创始股东提出警告。专家认为，此事件凸显出加拿大的金融监管及国安政策存在漏洞。
据加拿大《环球邮报》报导，有两位政府内部人士透露，出于对国家安全的担忧，加拿大安全情报局（CSIS）和财政部从2021年就已经开始对总部位于多伦多的第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）和其主要股东展开调查。
报导披露，加拿大副总理兼财长克里斯蒂娅‧弗里兰（Chrystia Freeland）早前曾向这家银行的三位创始股东——咸氏金融集团总裁咸生林（Shenglin Xian）、房地产开发商陈茂华（Mao Hua Morris Chen）和杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）发出信函，为他们提供了一个主动回应渥太华对国家安全担忧的机会。当时，有金融机构指控这家银行可能参与了洗钱活动。
在收到弗里兰的信件后不久，这三名股东就于去年12月辞去了银行董事会的职务。
消息人士透露，加拿大政府准备撤销该银行的牌照，但如果这三名股东大幅出售他们的银行股份，政府也可能不会采取进一步的行动。
这篇报导还提到，第一财富银行的首席财务官弗格森（Barry Ferguson）拒绝讨论财长的来信，他确认，三位创始股东已经不再是该银行的董事。
加拿大财政部在受到媒体询问时则表示，财政部不会对个别事件做出评论。
资料显示，咸生林、欧阳元森和陈茂华都是在加中两国政商界的活跃人物，欧阳元森还曾担任中共人大代表和政协委员。
加拿大香港之友召集人辛智芬（Fenella Sung）对加国政府对待这起事件的隐晦态度表示了不满。她质疑，即使三位创始股东都卖掉他们手中的银行股份，会不会只是转手找了个代理者呢？
辛智芬强调，问题的关键是这些人的资金来源和他们的关系网，如果加拿大政府认为，个别被质疑的人辞掉银行职务，就可以当作什么事情都没有发生的话，那么情况就很危险了。
加拿大华人政治事务委员会 （CCPAC）总经理陈艾薇（Ivy Chen）也表示，有不少华人因为语言和服务上的方便而成为了这家银行的客户，如果这家银行的背景不单纯，那么就很让人感到紧张。
她说：“因为涉及银行的信息都是很私密的，你不知道这家银行内部和中国（中共）政府的往来情况究竟有多深。”
（责任编辑：李明）
