【新唐人北京时间2023年09月04日讯】加拿大“第一财富银行”的三位华人股东与中共政府关系密切，并涉嫌卷入洗钱，目前正面临加拿大联邦政府的审查。出于国家安全考虑，加拿大副总理兼财政部长方慧兰已下令三人从银行剥离其股份。
据《环球邮报》（The Globe and Mail）报导，方慧兰（Chrystia Freeland）已下令第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的三位创始投资者剥离其股份，同时要求银行不得再使用微信营销。她强调，第一财富银行必须遵守加拿大国家安全条例，切断与这三人的所有联系，未经授权不得与其共享敏感信息。
她要求银行采取严格的安全措施，保护银行业务不受这三人的影响。原因是这三人涉嫌与中共政府有密切关联，目前三人正面临联邦审查。
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据悉，这三名被勒令从第一财富银行剥离股份的华人股东，分别是多伦多保险业高管咸生林、温哥华房地产开发商陈茂华和多伦多杂货大亨欧阳元森。
报导说，方慧兰对第一财富银行的新限制，依据的是《联邦银行法》中规定的权力，旨在防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁。
方慧兰并没有对外界披露这三人与中共政府关联的具体细节。但据公开的资讯，咸生林、陈茂华和欧阳元森都是在加中两国政商界的活跃人物，欧阳元森还曾担任中共人大代表和政协委员。
根据《环球邮报》的报导，方慧兰对银行方面提出的要求，还包括一些严格的国家安全措施。例如：银行需将其总部从多伦多迁至新的安全场所；银行必须接受严格的监控措施，在办公室安装新的警报器和摄像头，并切断大楼房东所有的摄像头；禁止银行使用中国应用程序微信来开展银行业务。
指令中还明确提出：对银行所有地点的监控设备，以及所有指定或批准远程使用的公司设备进行清查。此后至少每年一次，“以确保银行的独立性和运营的完整性”。
此外，银行员工还必须接受“高级培训”，以便于他们能够遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》，这是一项旨在阻止恐怖主义融资和非法隐瞒资金来源的联邦法律。
方慧兰同时指示银行任命一名独立的第三方监督员，并聘请两名合规官员，其中一人负责安全合规，拥有有效的国家安全许可，另一人负责反洗钱和反恐合规。
根据公开的资讯，早在2022年11月，方慧兰就曾致函这三名华人股东，告知他们，政府担忧他们可能会受到中共政府的胁迫，并有金融机构指控第一财富银行涉嫌洗钱。加拿大政府准备撤销该银行的牌照，但如果这三名股东大幅出售他们的银行股份，政府可能不会采取进一步的行动。收到这封信后不久，三人辞去了银行董事的职务，但没有剥离他们在银行的股份。
第一财富银行总裁兼首席执行官保罗·伦纳德拒绝透露上述三人是否已经从银行撤资。他在一份声明中表示，银行与渥太华进行了合作，并提出了几项条款，而方慧兰的命令正式确定了这些条款。
伦纳德说：“这为银行带来了确定性，也为我们的利益相关者带来了结局，我们将在独立董事会和管理团队的领导下继续正常运营。”
对于方慧兰采取的上述行动，CSIS前主任理查德·法登说，很明显，采取非常措施是为了 “应对一系列非常情况”。
《环球邮报》今年2月曾报导说，自2021年以来，加拿大安全情报局一直在对这家银行和三位股东进行调查，最近联邦财政部的官员也对他们进行了调查。
今年3月，加拿大反洗钱监督机构加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）宣布对第一财富银行罚款67.65万美元，原因是该银行存在的一些违规行为，让政府有理由怀疑该银行交易与洗钱犯罪有关，而银行未能就这些可疑交易向监管机构提交报告。
资料显示：“第一财富银行”成立于2016年，总部设在多伦多，主要面向加拿大华人客户。加拿大联邦政府批准其为附表-1银行。这意味该银行是加国国内的金融机构，而不是外国银行的子公司，因此有权接受客户的存款以及向客户提供抵押贷款。
（记者唐迪综合报导/责任编辑：胡龙）
