【新唐人北京时间2024年12月27日讯】中国黄金集团的多名高管接连被查，该公司涉嫌卷入“华侨系”金融诈骗案件。但中国黄金极力否认与华侨系的关系，令案情变得扑朔迷离。媒体披露，中国黄金与华侨系的“纽带人物”俞辉已卷款出逃，而俞辉被指是“金力泰”15亿元虚假黄金贸易案的幕后主导者。
涉卷入“华侨系”金融诈骗 中国黄金多名高管被查
12月26日，中共天津市纪委监委通报，中国黄金原监事会主席肖建山因“严重违纪违法”被调查。同一天被查的，还有中国黄金珠宝股份有限公司电子商务的总经理李伟东。三天前（12月23日），中国黄金珠宝原党委书记兼董事长陈雄伟被调查。而在此之前，中国黄金的原党委书记、董事长卢进，以及原党委委员、副总经理赵占国已被调查。不到一年的时间里，中国黄金集团已有多名高管“落马”被查，而陈雄伟等人被指涉嫌卷入了70亿元“华侨系”诈骗案。
今年8月到9月期间，“华侨系”的实控人余增云、杨宇潇及三号人物虞之炜等人“失联”，疑似集体卷款“跑路”。随后，“侨行天下”等华侨控股的众多理财产品相继宣告无法兑付，涉案金额高达70亿元（人民币，下同），其中包括40亿左右未兑付金额涉及黄金理财产品，中国黄金及其重要联营公司“中鑫国际”，涉嫌卷入了“华侨系”的金融诈骗案。
一个典型的案例是，由华侨控股集团推出的“侨行天下”理财app，以黄金租赁业务为核心，吸引投资者购买黄金理财产品。投资者通过APP签订三方黄金购买租赁协议，按照上海黄金交易所的牌价从乙方牦牛科技处购买实物黄金，然后授权丙方“中鑫国际”进行租赁经营，从而获取投资收益。
然而，在“华侨系”的金融骗局大爆雷后，中鑫国际却在第一时间发布公告，声称“自成立起从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务，也从未签署过黄金买卖或黄金租赁相关合同”，并坚称“侨行天下”app中的公章是假章。
随后，中国黄金集团官网也发表声明，声称其公章“被冒用”。两天后，又追加声明称， “经核实，上述协议中所谓的‘印章’图样与我公司及中鑫租赁、中国黄金珠宝北京公司的真实印章图样明显不同、无防伪编码，均系伪造。华侨基金管理有限公司及其关联企业的违法犯罪行为与我公司及中鑫租赁、中金珠宝北京公司无关。”
中国黄金集团极力否认与华侨基金的关系，顿时令这个案件变得扑朔迷离。
华侨系与中国黄金之间“纽带人物”浮出水面
蓝鲸新闻12月27日发表独家报导，援引未公开姓名的“知情人士”的爆料称，浙江神秘商人俞辉是华侨系与中国黄金之间的“纽带人物”，而俞辉已在“华侨系”诈骗案爆发前潜逃出境。据报导，俞辉是浙江运发文化发展有限公司（下称“运发文化”）的实控人，而运发文化前身是上虞珠宝饰品厂。2013年，运发文化在浙江股权交易中心挂牌。2020年前后，金力泰公司曾虚构15亿元黄金贸易，而运发文化正是参与操作的关联方。今年1月，金力泰公司及5名涉案人因此案被罚款550万元 。
今年5月，俞辉将其所持有的新三板公司汇通金科全部股权质押后，即从公众视野中消失。9月，运发文化宣告停产关闭，随后被警方立案调查。有部分投资者认为，俞辉的失联是余增云等人“跑路”的导火索。
据蓝鲸新闻披露，在华侨系未兑付的理财产品中，包括“金运债权资产项目”、“鼎鑫债权资产项目”等，其中多个项目都指向了“运发文化”。
其中一个例子是：在华侨控股旗下产品《金运债权资产项目参号》中，投资者以资金购买黄金，由运发文化加工售卖获利后，再按照年化8.3%的收益率进行返还。而华侨控股旗下的《金运债权资产项目肆号》项目底层资产，也来自运发文化的应收帐款债权，当事方早与华侨系公司有着密切的关系。
产品介绍显示，运发文化因销售黄金制品给北京今鼎国际文化有限公司（下称“北京今鼎”）而产生应收帐款约5.6亿元，之后运发文化以5亿元的价格将该笔应收帐款的债权转让给浙江华侨资产管理有限公司，形成了华侨系上述理财项目的底层资产。
蹊跷的是，华侨控股旗下子公司上海华侨黄金珠宝有限公司2019年11月成立时，上述应收帐款当事方之一的北京今鼎曾持有其30%股权。
简单来说，在华侨系、运发文化和北京金鼎之间，存在错综复杂的三角债务关系，而运发文化和北京今鼎在交易后“金蝉脱壳”，通过华侨系旗下理财产品，让众多购买理财产品的投资人完成了资金兜底。
天眼查App显示，目前，运发控股、运发文化以及俞辉控股的多家公司股权，已经被绍兴市上虞区公安局或法院、新疆乌鲁木齐公安局等冻结。
（记者李明综合报导/责任编辑：林清）
