涉大規模洗錢?肖建華的加拿大地產王國受關注加拿大華裔「金融大鱷」肖建華被中國法院判13年有期徒刑,其公司「明天控股」也被開罰 550.3 億人民幣。肖建華家族在加拿大建立了龐大而隱祕的地產王國,受到加拿大當局關注。專家提示,這些龐大的資產背後恐涉及大規模洗錢。2022年08月21日 時政
【財經100秒】: 台製造業景氣佳!Q2產值創新高 年增34.5%Fed放鷹 暗示將縮減購債 美股下跌近400點;美國SEC暫停中資通過VIE架構上市;礦商警告中國減產成嚴峻考驗。2021年08月19日 環球直擊新聞
印度稅務機構突襲德裡中企 查獲一億美元洗錢案近日,印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突襲了中國人的一家公司及其印度合伙人的至少24處經營場所,發現他們涉嫌一億美元的洗錢欺詐。2020年08月14日 社會
因「假抗議」孟晚舟案而浮出水面的空殼公司2020年1月20日上午,華為財務總監孟晚舟出席了在卑詩省最高法院舉行的引渡聽證會。在法院大樓外,一小群年輕的抗議者,舉著手寫的牌子抗議。牌子上面寫著「釋放孟女士」等口號。 2020年08月11日 加拿大
新法案眾院過關 要求空殼公司披露信息美國聯邦眾議院週二(10月22日)通過法案,要求在美公司必須披露其真實擁有者信息。紐約曼哈頓的一座摩天大樓,登記在一家空殼公司名下,可實際的擁有者是伊朗政府,恐怖主義組織從這家公司獲得資助。2019年10月23日 全球新聞
新證據:華為違反制裁 與敘利亞、伊朗交易8號,路透社報導,在敘利亞和伊朗發現文件,證明華為與在伊朗首都德黑蘭運營的電信設備銷售商香港星通技術公司(Skycom Tech)以及在模裡西斯登記的空殼控股公司 Canicula關係密切。而控股公司 Canicula就是星通技術公司的母公司。2019年01月11日 環球直擊新聞