美檢方發現馬多夫意圖脫產證據

【新唐人2009年1月9日訊】（中央社記者林琳紐約8日專電）被控詐騙的華爾街掮客馬多夫（Bernard Madoff）在去年12月11日被捕前夕簽了總額1億7300萬美元的支票，準備寄給親友以脫產。檢調人員8日在他的辦公室發現這些支票。

檢方指出，調查人員在馬多夫在紐約的辦公室書桌抽屜發現這些支票，顯然他在案發前已準備藏匿財產。被控詐騙吸金高達500億美元的馬多夫被捕羈押數日之後獲准以1000萬美元交保。檢方希望以藏匿財產的理由將他還押。

檢調單位積極追查馬多夫投資公司在全球各地吸金所獲的鉅款的下落。負責清查馬多夫資產的人員目前掌握到的財產清單所值相對有限。包括他名下的豪宅、遊艇及汽車等可變賣的資產總值估計只有8億5000萬美元。

時代週刊引述專家指出，沒有人相信馬多夫會誠實交待鉅款的下落。如何藏匿財產是每一個金融犯罪者腦海中隨時盤算的問題。

專家指出，現代金融犯罪的手法之一是透過自己的銀行用不記名的電匯轉帳到瑞士、開曼群島（CaymansIslands）或是列支敦斯登（Liechtenstein）的銀行帳戶。另外，犯罪者也會在不同地點有匿名管理的保險箱來裝現金及無記名債券。

另外，金融犯罪者也會在外國成立空頭的投資顧問公司，以合法來掩飾非法的五鬼搬運。

以金融犯罪為題材寫過幾本暢銷書的美國作家瑞赫（Christopher Reich）認為，檢調人員不可能查出所有馬多夫藏匿的錢。當年能源公司「恩隆（Enron）」的弊案爆發，查出公司用了900個外國銀行帳號來轉移款項。以檢調單位有限的人力及資源來追查鉅款下落，的確有相當的困難。