香港打擊洗黑錢立法展開次輪諮詢

【新唐人2009年12月8日訊】香港政府打算明年就打擊洗黑錢立法，星期一正式展開第二輪諮詢，為期兩個月。為減低業界憂慮，當局建議把貨幣兌換交易的門檻由現時8千港元改為12萬港元。

為期3個月的首輪諮詢結束後，港府星期一發出就打擊洗黑錢立法的第二輪諮詢建議書。發言人稱，由於考慮到換錢不等於洗黑錢，以及減低業界憂慮，把貨幣兌換交易的門檻由現時8千港元改為國際換錢的最高數額12萬港元。

香港財經事務及庫務局副祕書長何宗基：最新的國際要求，在換錢這部分，最高是1萬5千元美元或歐元，換成港幣就等於12萬。我們都認同盡量給業界一個自由度。

當局又建議，只有明知或意圖詐騙而違反法定責任的人才屬犯罪﹔並建議風險較低時，金融機構可獲准簡化客戶查證措施。

對於外國政要在香港洗黑錢，港府稱會按照國際標準，交由金融機構高層審核後才能開設戶口，至於針對大陸貪官到香港洗黑錢事宜，當局就表示沒有特別的監管措施，但會一視同仁。

香港財經事務及庫務局副祕書長何宗基：其他不是外國政要的人物，等於任何人，那就看看這個數額多大，查證的要求就根據這個數額是否需要做個查證，另外就是看這些客戶屬於甚麼風險。

新一輪諮詢將在明年2月6日結束，港府預計將在明年第二季度，向立法會正式提交條例草案審議。

新唐人記者 梁珍 香港報導。