【新唐人北京時間2021年12月26日訊】中國工商銀行（ICBC）在加拿大的一間分行，因沒有按照規定向加拿大監管機構報告可疑帳戶，被認為存在洗錢嫌疑，被加拿大監管機構開出超過70萬美元的罰單。
據加拿大中文媒體「加國無憂 」12月24日報導，加拿大聯邦監管機構根據《犯罪所得和恐怖主義融資法案》，對中國工商銀行在加拿大開設的分行處以罰款701,250美元，原因是該行沒有按規定向監管機構報告一個可疑的帳戶。報導引述英文媒體Blacklock的記者的說法稱，這是加國金融業今年最大的一筆罰款。
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的首席執行官Sarah Paquet在一份聲明中強調，該機構會嚴格執行金融規範，並在需要時採取適當的行動。
報導稱，根據法案的規定，金融機構需要向FINTRAC報告所有1萬美元以上的現金交易，但工商銀行違反了這項規定。
（相關英文報導網頁截圖）
調查人員表示，如果在有合理理由懷疑交易涉及洗錢或涉及資助恐怖主義等情況下，金融機構沒有提交可疑的交易報告，以及「未能將與個人或實體有關的活動視為高風險」，那麼就會面臨監管機構的處罰。不過，調查人員沒有就ICBC被罰款一事透露更多細節。
工商銀行對此發表了一份聲明稱，該行是因為「文書工作」出了錯誤而被罰款，並不是刻意違反法案。聲明中還強調，「沒有證據表明(ICBC)存在任何不當行為」。
然而，銀行方面卻告訴媒體，中國工商銀行已經支付了罰款，「這件事已經結束」。
報導披露，FINTRAC在2019年進行例行審查中就曾發現，「在某些情況中，工商銀行的反洗錢項目存在漏洞」，而中國工商銀行對這些漏洞進行檢查後表示，那是人為和行政錯誤造成。
目前，中國工商銀行在加國的溫哥華、列治文、卡爾加裡、多倫多、蒙特利爾、萬錦市、密西沙加和士嘉堡等城市都開設了分行。
（責任編輯：何雅婷）
