道明銀行涉助中國毒販洗錢 司法部調查

2024年05月04日環球直擊新聞
【新唐人北京時間2024年05月05日訊】《華爾街日報》報導,加拿大道明銀行幫助中國的犯罪集團與毒販洗錢,轉移販賣毒品芬太尼收益。道明銀行表示,正與執法部門合作,改進監控洗錢的程序。
《華爾街日報》報導,美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行的非法毒品洗錢活動,涉案金額高達數億美元。
美國民主黨參議員謝爾登·懷特豪斯:「中國監控洗錢組織,非常擅長隱匿不法所得。這些組織幫販毒集團洗錢,比競爭對手更快、更廉價,而且通常有退款保證。 」
本週二(4月30日),在中國洗錢問題的聽證會上,參議員謝爾登·懷特豪斯(SHELDON WHITEHOUSE)表示,中國洗錢組織與墨西哥毒梟合作,轉移販賣毒品芬太尼的收益。
報導還指出,據法庭文件,2021年,聯邦特工在紐約街頭,跟蹤將大袋的現金,帶到一個又一個銀行的嫌疑人們。
美國國土安全部裡卡多·馬約拉爾:「他們可以弄得很像一回事,用高仿的假中國護照,開銀行帳戶。」
馬約拉爾是美國國土安全部打擊跨國犯罪的代理助理主任,他告訴議員,經常看到這些組織以賄賂的行爲,避開正規的檢測系統。
司法部調查發現,中國洗錢組織向道明銀行員工行賄5.7萬美元,其中包括禮品卡。
法庭文件也顯示,洗錢組織向美國和香港的數千個實體轉移了至少6.53億美元。
此外,司法部還在調查道明銀行的另外三起洗錢案。週三(5月1日),加拿大監管機構對道明銀行處以近700萬美元的罰款。
新唐人電視台記者大衛·馬丁、李梅、高玉綜合報導