【新唐人快報】英國最大洗錢案 華女判刑逾6年

2024年05月24日新唐人快報
【新唐人北京時間2024年05月25日訊】週五(5月24日),一名英國華裔女子因幫人洗錢,將比特幣轉換為現金和房產,涉及金額達50億英鎊,被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。
檢察官表示,42歲被告簡雯(Wen Jian,音譯)在2014年至2017年期間,幫助隱瞞一大筆被盜資金來源。這些資金來自一名中國女子張亞迪(Zhang Yadi,音譯),張亞迪的真名叫錢志敏。
大陸媒體報導,錢志敏是2017年天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案的在逃主犯,涉案金額高達430多億元人民幣,受害者近13萬人,多為老人,遍及全中國31個省市自治區。
錢志敏因為欺詐行為遭到北京通緝,涉嫌從中國境內的欺詐計劃中盜取50億英鎊,然後將這些錢兌換成比特幣。
2017年,錢志敏以虛假身分抵達倫敦。簡雯協助她,將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產,以掩蓋資金的真實來源。目前錢志敏處於失蹤狀態,簡雯並沒有涉嫌參與財富管理欺詐行為。
當時,簡雯在一家中式快餐店工作,居住在普通住所內。自2017年開始,她與錢志敏一同住進了倫敦的一棟豪宅中。簡雯於2021年被捕。
今年9月,英國將舉行聽證會,決定如何處置被扣押的6.1萬個比特幣。英國警方稱,目前沒有收到北京發出的資產追索請求。
根據英國法律,如果沒有人有權獲得這些資產,被沒收的資金一半會交給警方,另一半交給英國內政部。
《新唐人快報》製作組
(責任編輯:劉明湘)