涉洗钱 传汇丰将以19亿和解

2012年12月10日财经
【新唐人2012年12月11日讯】(中央社华盛顿10日法新电)“华尔街日报”(WSJ)网站今天报导,美国当局计画宣布19亿美元和解案,结束英国汇丰银行(HSBC)疑似洗钱案。对汇丰而言,这起案件的和解金额将创新纪录。

官员告诉华尔街日报,有关当局最快明天就会在纽约宣布这项和解协议。

华尔街日报引述知情人士说法报导,这个数字包括银行为达成缓起诉协议所支付的13亿美元。

报导指出,消息人士也说,总部设于伦敦的汇丰银行也必须支付6.5亿多美元的民事罚款。

美国议员先前指控汇丰银行大开方便之门,让伊朗、恐怖分子和毒贩得以使用美国金融体系。

报导指出,刑事调查员正根据参议院调查报告,持续追查这些指控。

汇丰银行7月坦承,对于反洗钱控管不佳。(译者:中央社张咏晴)

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