诈骗同乡3千万 美华裔夫妇或被判20年

【新唐人2016年04月28日讯】美国南加州一对华裔夫妇，以嘉高宾尼CKB为名，锁定在美华人圈内销售儿童教材，得手金额超过3000万美元。美国证券交易委员会通过查获后，确定为传销组织，联邦法院加州中区办公室以通信欺诈罪名对其中的5名骨干提起起诉，本周夫妇二人已在法庭上认罪，或面临最高20年的刑期。

4月25日上午，因涉嫌通信欺诈而被起诉的张琼华（Cheong Wha Chang音译）、陈彤（Tong Chen音译）夫妇，在辩护律师的陪伴下在位于洛杉矶的联邦法院出庭。夫妇二人对通信欺诈的罪名表示认罪，并承认出于私心故意向家人、朋友虚假宣传，吸引他们投资，造成了他们的经济损失。

此案检察官费尼（Jill Feeney）指出，通信欺诈的犯罪最高可面临20年监禁以及25万美元的罚款。

此案中张氏夫妇虽然认罪，但还有另外3名被告李文辰（Wen Chen Lee音译）、郭大良（Daliang Guo音译）以及林芷轩（Chih Hsuan Lin），3人仍未达成认罪协议。他们3人将于今年11月份出庭，所以法庭目前将张氏夫妇的宣判定为2017年2月。

据美国媒体报导，美国证券交易委员会（SEC）于2013年开始查获以张琼华、陈彤等人为骨干的传销组织嘉高宾尼CKB。CKB宣称以出售网路儿童教材获得高额回扣拉人入伙，实为没有收入的层压式传销活动，联邦法院加州中区办公室提起对其辖区内5名组织骨干的起诉。

根据法庭起诉书显示，美国证劵交易委员会调查发现，2011年4月至2014年8月间，5人参与了嘉高宾尼CKB有限公司旗下Win168Biz Solution，CKB168，CKB168Holdings，CKB168Biz等公司的传销活动。5名被告主要在纽约、旧金山和洛杉矶三地以拉华人入伙为主。当他们每拉入1380元的投资，便可获得750元的利润奖励（Profit reward points），最后可作为公司上市前的股票。

根据调查统计，张氏夫妇以及其他3人在从事CKB传销活动中，涉案金额总额为3010万美元，获取利润高达647万美元。

但据FBI经过调查发现，CKB集团几乎没有业绩可言，绝大多数收入都来自于传销组织下线招募，而且下线投资的唯一的盈利方式是不断招募新的下线，FBI还发现CKB公司并没有在美国证监会注册登记，因此无法上市，也不存在所谓的“上市前的股票”。

联邦法院加州中区办公室目前仅对辖区内的5人进行起诉，然而此公司在香港、加拿大以及英属维京群岛都设有分公司，创始人以及其他公司骨干行骗足迹遍布中美两国，以及加拿大、日本等国。受害人多以华裔为主，很多参与者都是先从身边的家人朋友下手。

责任编辑：凯欣