疑涉欧洲最大骗税案 法国上百检调人员搜索5家银行

2023年03月29日时政
【新唐人北京时间2023年03月29日讯】法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查,28日突击搜索5家银行。这项行动疑与欧洲媒体报导多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关,涉案金额高达1400亿欧元。
法新社报导,法国金融检察官办公室在声明中说,约有150名法国检调人员连同6名德国检察官,在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯(La Defense)执行搜索。
声明表示,检方在2021年12月针对银行业疑似洗钱及股利支付相关加重税务诈欺行为,启动5件初步调查,并于今天(28日)发动搜索。检方强调,搜索行动“须耗时数月准备”。
法国兴业银行(Societe Generale)的一名发言人对法新社证实该行遭到搜索,但是他表示他不知道原因为何。
疑涉欧洲最大骗税案 法国上百检调人员搜索5家银行
2019年10月28日,在法国西北部诺曼底的Ouistreham,一名妇女在法国兴业银行的前面行走。 (SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)
据法国“世界报”(Le Monde)报导,今天遭到搜索的还包括法国巴黎银行(BNP Paribas)与子公司Exane、法国外贸银行(Natixis SA)及英国银行业巨擘汇丰(HSBC)。
疑涉欧洲最大骗税案 法国上百检调人员搜索5家银行
2022年4月26日,在伦敦市中心,一名行人走过一家汇丰银行的分行。示意图。(NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images)
一群欧洲新闻媒体2018年公布一份名为“CumEx档案”(CumEx-Files)的税务诈欺调查报告;这群媒体2021年又报导,疑似犯行牵涉长达20年之久,涉案金额高达1400亿欧元(约新台币4兆6000亿元)。
(转自中央社/责任编辑:夏明义)