【新唐人北京时间2023年09月28日讯】中国恒大证实其创始人许家因涉嫌犯罪已被采取强制措施，有刑事法律专家指许或涉及多项罪名。同时，有消息直指许家印通过恒大在股市上捞取的分红超过500亿元，恒大暴雷前后，许通过 “技术性离婚”及在美设立信托基金等手段，已将部分资产转移到境外。
许家印或涉多项罪名 被指通过“技术性离婚”向境外转移资产
9月28日，中国恒大在港交所发布公告称已接到有关部门通知，恒大执行董事及董事会主席许家印因“涉嫌违法犯罪”，已被“采取强制措施”。恒大同时在公告中宣布，该公司的股份从9月28日上午9时起，在联交所停止买卖。外界认为，这表明，当局对处于中国房地产风暴中心的恒大及其创办人的追责，已进入动用司法追究刑责的新阶段。许家印究竟涉及什么样的罪名，立即成为了互联网上的一众媒体及网民们竞猜的话题。
一位刑事法律专家日前在接受陆媒《21世纪经济报道》采访时分析说，从恒大集团发布的公告来看，有关部门对许家印的定性是“涉嫌违法犯罪”，并被采取了“强制措施”，在此情形下，有关部门所采取的“强制措施”很可能与之前境外盛传的“监视居住”有所不同。
上述刑事法律专家接着表示，从目前的公开信息来判断，“他（许家印）所涉及的问题很可能跟多个罪名都有关联，非常复杂，可能需要相当一段时间才能釐清。”
一位公司治理领域的资深观察人士则在受访时表示，在恒大处于风口浪尖的时候，许家印一边高喊“决不能躺平”的口号欺骗债权人，一边却已经与丁玉梅进行了“静默式的技术性离婚”转移财产。
据这位观察人士披露，由于恒大集团通过“小红筹”架构在香港上市的协议安排，此前恒大集团累计约9百亿的分红中，大部分都被许家印及丁玉梅拿走，并分别通过他们100%控制的英属维尔京群岛和开曼群岛的离岸公司转移到了境外，再通过“技术性离婚”，最终落到“境外前妻”丁玉梅的口袋里。
根据清流工作室此前的统计，按照大股东累计获得的分红金额排名，许家印家族排在第一名。自2009年上市以来，中国恒大累计分红达733.86亿元。而许家印夫妇常年控制了中国恒大七成左右的股权，这意味着他们夫妻二人累计分红超过500亿元，占比达到了68.54%。
早在今年7月下旬，中国互联网上公众号“雪中风车”就此发文爆料称，在恒大集团被曝出“负可敌国”之前，许家印早已从恒大集团“金蝉脱壳”，从法律上完成了个人财产的“保全”，不受恒大亏赔的牵连。
传许家印在美为儿子设立信托基金 二儿子疑涉案已被抓
此外，据公众号“山野下”今年8月27日爆料说，许家印在申报恒大财产破产前，已在美国建立了一个23亿元的单一家庭信托基金，约定受益人就是许家印的儿子，并约定23亿基金只能存银行定期，其子只能享受分红及利息。文章分析指出，这意味着，将来许的儿子即使做生意亏损欠下了巨大的债务，债权人也只能拿走他通过信托基金获得的利息部分，基金的本金依然是安全的，仍然可以由其孙子继承。
另据陆媒“第一财经”9月28日报导，最近一段时间内，先后已有许家印父子二人及多名恒大高管涉案被带走调查。
报导援引未具名的“知情人士”透露，近期被带走调查的恒大核心成员中，除已经广为人知的前地产集团董事长柯鹏、恒大财富法定代表人及执行董事杜亮等人外，还包括许家印二儿子许滕鹤（Peter Xu），主要负责恒大系资金运作的前CFO潘大荣，及恒大地产集团、恒大物业集团前董事长甑立涛。其中，许滕鹤据称曾经主导恒大财富的工作。
种种迹象显示，当局对恒大及许家印的刑事追责已全面展开，许家印的商业帝国大夏即将分崩离析。
据公开的资讯，目前，恒大的主要工作由执行董事肖恩主持。据称，肖恩2013年加入恒大，但在恒大爆雷前没有站在前台，亦未直接插手正被调查的几项敏感业务。
（责任编辑：唐迪）
