英駿懋銀行涉轉帳調查 付罰鍰3.5億美元消災

【新唐人2009年1月10日訊】（中央社華盛頓9日法新電）英國駿懋銀行（LloydsTSB Bank）今天同意支付3.5億美元罰款，解決涉嫌為伊朗與蘇丹等遭美國制裁國家非法處理資金轉帳遭到的調查。

司法部發布聲明指出，駿懋銀行在紐約聯邦法院的刑事訟案中，「對不法之行坦承有責」。

聲明指出：「駿懋銀行在與司法部及紐約郡檢察官辦公室達成的延緩起訴協議中，同意繳納罰金。」

檢方指控，從1995至2007年之間，駿懋銀行的英國與杜拜人員，涉嫌竄改涉及名列美國制裁黑名單上的國家與人士的電匯資料。

根據法院文件，「駿懋銀行蓄意刪除電匯單上客戶名字、銀行名稱及地址，好讓電匯通過，不被美國金融機構過濾系統查到。」

這套「修改」或「刪除」交易過程，使駿懋銀行透過美國通匯往來銀行業務處理逾3.5億美元電匯，否則根據美國政府制裁規範，轉帳資金會遭到凍結或拒絕。