多國查封拍賣詐欺富豪史丹福資產

2009年02月20日財經
【新唐人2009年2月20日訊】(中央社華盛頓19日法新電)美國聯邦調查局(FBI)表示,今天在維吉尼亞州找到德州實業家史丹福(Allen Stanford)。史丹福被控涉嫌總金額達數十億美元的詐欺案,多國政府因此關閉他的銀行並查封這些銀行的資產。

但是58歲的史丹福沒有遭到逮捕。他兩天前遭美國證券監管人員指控,犯下「規模驚人、觸角遍及全世界的詐欺案」,行蹤至今才曝光。

美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)發言人耐斯特(John Nester)表示,美國針對史丹福詐欺案的調查,因為其他國家政府的行動而更加複雜,以委內瑞拉的例子來說,已經查封史丹福在當地的銀行。

在加勒比海與拉丁美洲,當局試圖平息存款戶的恐慌。存款戶在當地分行外大排長龍,希望領回自己的資金。

史丹福的財富管理與金融服務集團以高收益吸引投資人,在拉美與加勒比海地區特別成功,但是這項承諾從未實現。

史丹福投資銀行宣稱在130多國擁有5萬名客戶,有500多億美元接受史丹福金融集團的「投資建議」。

面對驚慌的民眾紛紛急著到史丹福集團分行提領資金,委內瑞拉當局決定介入,並立即標售擁有15家分行的委內瑞拉史丹福銀行,官方宣稱已經有意者提出競標。

祕魯證券管理當局下令史丹福金融集團在當地的辦公室暫停營業30天,並承諾努力確保投資人的資金。