涉洗錢 傳匯豐將以19億和解

2012年12月10日財經
【新唐人2012年12月11日訊】(中央社華盛頓10日法新電)「華爾街日報」(WSJ)網站今天報導,美國當局計畫宣布19億美元和解案,結束英國匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢案。對匯豐而言,這起案件的和解金額將創新紀錄。

官員告訴華爾街日報,有關當局最快明天就會在紐約宣布這項和解協議。

華爾街日報引述知情人士說法報導,這個數字包括銀行為達成緩起訴協議所支付的13億美元。

報導指出,消息人士也說,總部設於倫敦的匯豐銀行也必須支付6.5億多美元的民事罰款。

美國議員先前指控匯豐銀行大開方便之門,讓伊朗、恐怖分子和毒販得以使用美國金融體系。

報導指出,刑事調查員正根據參議院調查報告,持續追查這些指控。

匯豐銀行7月坦承,對於反洗錢控管不佳。(譯者:中央社張詠晴)

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