中共巨貪許超凡在美坐牢 妻舅曾在餐館打雜

2015年04月19日中共官員出逃
【新唐人2015年04月19日訊】(新唐人記者唐明綜合報導)中國銀行開平分行的許超凡等3任行長,盜走巨款高達4.82億美元(時值近40億元人民幣)並逃往海外,該案日前在加拿大溫哥華被宣判,BC高院法官下令許超凡之妻鄺婉芳及岳母譚文晶,須交還6.725億加元。許超凡目前在美國監獄服刑,其妻舅回香港後自首。

法官命令30天之內付款

加拿大BC最高法院民事庭,向前中國銀行開平分行行長許超凡、許妻鄺婉芳(Kuang Wan Fang,譯音)及許母譚文晶(Tan Wen Jing,譯音),追討數億美元贓款。該案18日在溫哥華宣判。

法官斯科爾魯德(Ronald Skolrood)宣判時表明,雖然由香港和美國得來的證據,並未能證明鄺婉芳直接參與詐騙,不過鄺明知許超凡涉貪,但仍然全力協助他掩飾罪證、洗黑錢及分配非法利益。判決作出結論鄺婉芳需還中國銀行670,015,201元。

此外,譚文晶無法解釋大筆款項進出其戶口的原因,她對於自己的銀行戶口遭其他人用來洗黑錢「疏忽不理或視而不見」,因此,譚文晶需還中國銀行兩筆金額,一筆是2,214,616元,另一筆為35萬元,即合共逾250萬元。

BC高院法官斯科爾魯德下令鄺婉芳及譚文晶,須交還6.725億加元。法官並命令,目前在鄺和譚兩人名下被凍結的任何銀行資金,將在30天之內付給中國銀行。

潛逃美國偏遠地區隱姓埋名

據港媒報導稱,中國銀行在2001年10月初,發現高達4.85億美元(時值近40億元人民幣)不翼而飛,同時發現前後三任行長許超凡、余振東、許國俊已下落不明。

1994年,年僅30歲的許超凡當上了中國銀行廣東開平分行的行長,至1998年任職期間,他利用職務之便,通過各種方式竊取銀行的資金,其後並通過運作,讓余振東、許國俊等人先後繼任行長,繼續掩蓋罪行。

三任行長偽造假香港護照申請美國簽證,於2001年先後攜家屬一起入境美國,潛逃至偏遠地區隱姓埋名。在2004年初,許超凡於俄克拉荷馬州(Oklahoma)一個小鎮落網,2009年以詐騙、洗黑錢及欺騙等罪名,在內華達州(Nevada)被判監25年;許國俊亦被判監22年,兩人的配偶則分別被判刑8年。許超凡、許國俊目前仍在獄中服刑,鄺婉芳則已刑滿出獄,目前相信已返回加拿大。

另外,許超凡的妻舅鄺華甫在案發後一同潛逃加拿大,2011年回香港自首,2014年承認參與洗黑錢2.7億元人民幣。法官當時考慮他是主動回港面對控罪,可獲減刑近五分一,最後判監4年。鄺華甫報稱為廚房工雜工,居於加拿大。

余振東自願被遣送回中國

外媒報導稱,另一名涉案人余振東在2004年被美國法院認定一項詐騙罪名,當局為了引渡余振東回國,對美國承諾余的刑期不會超過12年。2004年余自願下被遣送回中國,成為中美建交25年以來,第一例經過美國國內司法程序,並由美方執法人員押返中國的重大經濟犯罪嫌疑人。

2006年余振東在中國被判監12年,沒收其個人財產100萬元。余的妻子的美國國籍及永久居民身分雖被取消,但被允許與3名子女滯留在美國。

3名主犯被判刑後,仍有大筆贓款未被追回。中國有關方面即展開大規模的追討贓款行動,包括在BC省提出民事訴訟。